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检方表示，金融领域法律供给需进一步增强，监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势，但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示，针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

白皮书显示，有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条，进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等，加大了犯罪识别难度，并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

黑灰产业链卷入金融从业人员，掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中，金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金，为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务，甚至接盘被操纵的股票。

快乐双彩白皮书指出，某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延，境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示，随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大，一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式，逃避刑事打击和侦查。

检方表示，金融领域监管效能需要进一步提升，对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用，以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

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2025-06-29 18:54:53 推荐
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189****5942：妈妈一个人改造了儿子的房间☎来自根河
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142188****6534
西班牙将正式承认巴勒斯坦国☐
2025-06-30 01:04:04 不推荐
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探案法:侦探大赛zdl 回复 180****5794：文心大模型4.0在中文上已经超过了GPT4☒来自阿尔山
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#开展整治自媒体无底线博流量行动#☔
2025-07-01 18:13:43 推荐
与君心动时回复暗城：#44本2023年度中国好书#☕来自锡林浩特
逃不出的船回复搜索:迷城掠影：#整治自媒体无底线博流量行为#☖来自乌鲁木齐
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44都要！小孩子才做选择！
#教育部门回应网红李某某艺考作弊#☗
2025-06-29 14:46:22 推荐
穿梭物语：#镇干部阻挠农民种地让交钱被免职#☘