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黑灰产业链卷入金融从业人员，掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中，金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金，为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务，甚至接盘被操纵的股票。

检方表示，金融领域监管效能需要进一步提升，对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用，以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

杏耀注册登录官网白皮书指出，某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延，境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示，随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大，一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式，逃避刑事打击和侦查。

白皮书显示，有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条，进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等，加大了犯罪识别难度，并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

检方表示，金融领域法律供给需进一步增强，监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势，但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示，针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

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网友评论更多

下载杏耀注册登录官网，参与网友评论互动 ( 403 条 )

894珠海va
#柯基在我国警犬界也有姓名了#😎
2025-06-29 17:38:39 推荐
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189****2716：三部门分析开年经济形势新一轮生产、消费、外贸政策正在加紧研制😐来自江门
189****3213 回复 150****2827：外企高管新一轮“来华潮”，折射三重深意😑来自佛山
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央企新能源汽车业务专项考核方案呼之欲出重大专项加分可抵扣战略投入期的经营性亏损😒
2025-06-29 21:53:03 不推荐
180****2907：深圳楼市重磅！执行十多年，这项政策被取消！😓来自肇庆
帝国保卫战2无敌版mkf 回复 180****7720：3月27日新股提示：无锡鼎邦申购😔来自云浮
153****8094 回复 137****8110：#女生跑42公里全马庆祝30岁生日#😕来自阳江
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735152****4127
#商场回应情侣霸占母婴室#😖
2025-06-29 02:15:16 推荐
测测你是哪种公主大人回复连连看麻将：#5岁女孩洗澡被烫伤面部严重水肿#😗来自茂名
越野摩托竞技赛回复投篮高高手：#颐和园玉兰花盛开#😘来自湛江
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89自由任意球
#中国商业火箭多到要排队上天了#😙
2025-07-01 18:38:01 推荐
炫彩纸杯蛋糕：#小林制药公司召回约30万份产品#😚