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2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众反映，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”，源源不断地产生利润。并且还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值，获得提成、返现。该群众觉得这样的“好事”有问题，便到公安机关反映。

2024年1月下旬，专案组分析案情后，决定收网。此时，主要犯罪成员所在地的山东、河南等地已是一年中最寒冷的季节，侦查员忍受着零下20度的极寒天气，顶风冒雪，辗转于山东、河北、河南、北京等地开展收网行动，通过一周时间的工作，成功打掉这个以炒作“空气币”为幌子的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，查获作案车辆1辆、笔记本电脑10台、手机31部，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元。

闫某、张某等犯罪嫌疑人的账户每天汇入大量现金，被几人取出来大肆挥霍。而部分群众还蒙在鼓里，虽然看见账户里的数字不断在增长，其实他们已经陷入非常危险的境地。在实际操作过程中，嫌疑人在制定相关投资档次、奖励方式、提现规定等让他人购买以获得加入资格并引诱参加者继续发展下线，当发展到一定程度后，该团伙完全可能卷款跑路。截至案件侦破时，“亚马币”传销平台层级已高达12层，资金规模达2.1亿元，参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余省市1万多人。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

2、“免费获利”。宣传“免费获利”“增值消费”“消费不用花钱，免费购买商品”“消费增值”“循环消费”等，实际是诱骗人们参加传销活动。

广大群众要提高认识，防止成为传销链条的一环，从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。再就是，普通群众要理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑，坚信天下不会掉馅饼，选择网络加盟商、渠道商投资之前，要仔细查询公司信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。最后就是要多方了解投资项目，对网上或他人宣传的投资渠道，可到证监、银监、工商等部门核实，了解其真实性和国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等，时刻保持清醒头脑，理性合法合规进行投资。

侦查员利用“亚马币”网络犯罪的特点，以普通群众身份进入传销犯罪团伙，在银行的大力协助下，根据传销团伙成员的资金流向一步步溯源和深入调查、摸排，经过一个多月的努力，办案民警远赴山东、江苏、广东、北京、四川等全国10余个省市调查、取证，最终基本厘清该犯罪团伙的人员架构及主要犯罪事实。

2023年5月，闫某学习做抖音时认识张某（男，39岁，山东人），当年9月，犯罪嫌疑人闫某与张某商量，想搞一个区块链的虚拟币，拟冒用亚马逊公司的名义发行10亿个数字货币，两人一拍即合，最初取名为“亚马逊币”，但闫某上网查询发现该名称已被使用，便改名为“亚马币”。

具体运行模式是新加入的人员首先注册个人信息、绑定虚拟钱包成会员，然后用人民币换算成USDT进行充值，每次充值数量为50至102400个USDT，最低充值50个USDT为第一级会员，可以获得50个算力值，最高为12级。会员以充值金额确定等级，金额越多等级越高，会员账户里能显示拥有的USDT数量以及算力值，等级越高算力值越高，而算力值越高每天挖矿获取的“亚马币”就越多，产生的利润也就越大。总之，犯罪团伙掌握普通群众的心理，引诱尽可能多的群众向平台最大限度地充钱，提升等级和算力值，最终获得更大收益。成为会员后，如果推荐他人加入并充值后，作为上一层级的引荐人就能够得到被推荐人充值10%的“亚马币”、30%的算力值和5%的提成。这样来看，犯罪嫌疑人无非就是蛊惑平台会员尽可能去宣传，拉更多的人参与进来。

3、“网上创业”。不法分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会员进行网络传销的目的。

传销活动本身属于违法行为，其权益不受法律保护，会员无法收回投资只能自认倒霉，“亚马币”传销团伙全国1万余人的“投资款”将血本无归。而对于团伙中会员情节严重涉嫌犯罪的，还将受到法律的惩处。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条规定，非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。

接待的民警分析，这种通过发送邀请链接发展为会员形成层级关系，以拉人头返利的方式吸引会员充值加入，发展的会员越多，获利越大。也就是用虚拟货币掩人耳目，会员账户升值、赚钱的背后，需要依靠发展代理或吸引更多人才能实现，这完全符合虚拟货币传销的相关特征，负责接待的群众立即将搜集到的情况向经侦大队领导报告。

开元0158官网进入2023年12月中旬以来，四川省岳池县公安局组织警力10余人，历时近两个月，远赴全国10余省市，成功打掉一个以虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，查获手机、笔记本电脑等作案工具一大批，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元，全国参与群众1万多人，资金规模达两亿余元。

岳池县公安局党委高度重视，立即将情况向上级公安机关报告，并迅速成立以经侦大队警力为主，抽调网安、情指、刑侦、派出所等多警种、多部门力量成立专案组，全力以赴开展案件侦办工作。

闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料，然后由曾经做过跨境电商并且有运营团队的张某负责宣传推广工作。犯罪团伙将“亚马币”包装成国际亚马逊电商平台全资打造的区块链数字货币，平台约定使用USDT（泰达币，是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元USD的代币TetherUSD，简称USDT）交易，独创买入先铸造再卖出和卖出销毁、赎回再回流的运行模式，向会员承诺绝对能够保证实现只涨不跌、越卖越涨的目标。闫某、张某把“亚马币”包装得高大上，以高科技、新概念进行炒作，总之就是让普通人看不明白，稀里糊涂地上当。

推广之初，闫某利用掌握后台技术，为张某曾经的电商运营团队成员周某、刘某、孙某等7人账户进行操作，在他们没有出一分钱的情况下更改后台数据对其账户进行充值，使每人都进入到第八级，以方便他们开展工作。前期工作完成后，周某、刘某、孙某等7人大肆进行宣传，几人通过介绍熟人、朋友、亲人等方式拉人头加入，熟人、朋友、亲人再推荐其他人像滚雪球一样使“亚马币”会员快速暴增。

岳池县公安局经侦大队经过研究，确认这就是一起传销案件，迅速组织传销领域研判团队开展分析研判，经深入调查，初步掌握这是一个涉及全国多个省市、以提供虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”而实施犯罪的新型网络传销案件，资金规模上亿元。

1、“电子商务”。嫌疑人注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，打出电子商务的旗号，以“网购”“网络营销”“网络直购”等形式从事网络传销活动。

5、“爱心互助”。嫌疑人打着“关爱健康”的幌子，主要以老年人为对象，宣传一些有“特别功效”的生物保健品，宣称入会后就能便宜或返利，以此进行网络传销。

“亚马币”传销团伙为了赢得群众信任，采用“拆东墙补西墙”的方式兑现会员权益，即用后面会员的“投资款”退还给前面退款的会员。“亚马币”就是个幌子，其目的就是“圈钱”，筹集的会员资金无任何实体投资项目，不会产生任何盈利，不管犯罪团伙如何吹嘘，“爆雷”将是迟早而已的事情。岳池公安及时打掉该犯罪团伙，将制止不少群众上当受骗。

4、“网络博弈”。犯罪团伙以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。

闫某，男，现年35岁，河南汝州人，初中肄业，他虽然年纪不大，但人生履历却比较复杂。14岁到17岁在洛阳亲戚开的汽修厂学习汽修，18岁到23岁在汝州一家机械厂打工，23岁到31岁在杭州从事房地产销售、开发，后来又在河北从事新能源汽车产业，最终亏损上千万，但困难并没有吓到闫某，2022年，闫某在山东从事直播带货、电商业务，效果依然不好。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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